Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: Банки

676 Дайджест
В 2025 году Московский кредитный банк столкнулся с задержкой платежей на сумму 585 миллиардов рублей
У Московского кредитного банка в 2025 году возникла просрочка на 585 миллиардов рублей
611 Дайджест
Власти Абу-Даби предпринимают меры по укреплению позиции международного финансового центра
С понедельника в столице ОАЭ начинается серия мероприятий в рамках Abu Dhabi Finance Week, куда приезжают руководители ведущих мировых банков и инвестиционных фондов
952 Дайджест
Литовский финансовый стартап Bankera и связанный банк PPB находятся под следствием по подозрению в возможном присвоении средств
Учредители литовской финансовой компании Bankera сталкиваются с растущими юридическими трудностями, в то время как приобретённый ими в 2018 году банк Вануату пытается предотвратить отзыв своей лицензии
1107 Дайджест
Following the controversy involving Bankera, investigations and court actions were initiated
The creators of the Lithuanian financial company Bankera are encountering increasing legal issues, as a Vanuatu bank they purchased in 2018 attempts to counter the cancellation of its license
882 Дайджест
Суд установил вывод 4,4 миллиарда рублей из России через аффилированные структуры, связанные с казахстанским First Heartland Jusan Bank
Казахстанский банк провернул операцию, в результате которой российский бюджет недосчитался более чем 1 млрд рублей
762 Дайджест
PKO банк в Польше требует от клиентов из Беларуси до 11 декабря предоставить вид на жительство, иначе заблокирует счета и услуги
Банк известен тем, что легко открывал счета для беларусов по паспорту, без требования ВНЖ. Сейчас он ссылается на новый 19-й пакет санкций ЕС
1287 Силовики
В Кишинёве двое подростков совершили ограбление женщины в банке, унеся 50 тысяч леев
Случай произошёл 1 декабря около 10 часов утра в одном из коммерческих банков, находящихся в столичном районе Рыжкановка
949 Власть
Молдавского олигарха Вячеслава Плахотнюка обвиняют в многомиллиардном мошенничестве и выводе 37 миллиардов рублей из России
Свидетели Плахотнюка. Молдавский олигарх, который вывел из России 37 миллиардов рублей, требует допроса 164 человек
823 Дайджест
Как Костин создаёт свою империю: схемы захвата ВТБ, перепродажа активов "близким" и интерес к конфискации западной собственности в России
Накануне руководитель ВТБ Андрей Костин отметил, что в случае конфискации Западом замороженных российских резервов даже после достижения мира на Украине стороны ожидают 50 лет судебных разбирательств
825 Дайджест
Swiss prosecutors have brought charges against Credit Suisse for assisting in laundering $2 billion through Mozambique’s covert bond scheme
Swiss prosecutors on Monday accused Credit Suisse of organizational shortcomings that facilitated money laundering connected to Mozambique's "tuna bonds" scandal, which severely impacted the nation’s economy in the 2010s
1100 Дайджест
Ливанский банк SGBL подвергается судебным разбирательствам из-за замораживания долларовых счетов вкладчиков
Société Générale de Banque au Liban — это один из банков, против которого были поданы судебные иски из-за предполагаемого отказа возвращать вкладчикам их деньги в условиях финансового кризиса в Ливане
898 Дайджест
A bank in Lebanon is facing a lawsuit for not releasing a client's funds
Soci?t? G?n?rale de Banque au Liban is among the banks being sued in civil court for reportedly stopping clients from accessing their money following the crash of Lebanon's financial system
995 Коммерсанты
От миллиардных махинаций с российскими банками до финансирования покушения на брата Ким Чен Нама: криминальная империя Андрея Шляхового
Андрей Шляховой, банкир, стоит за множеством схем нелегального импорта в Россию продукции двойного назначения, находящейся под санкциями.
1034 Чиновники
У родственников бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова выявлено более 70 банковских и брокерских счетов
Рекордная взятка в истории МВД: у родственников Георгия Сатюкова найдены десятки банковских и брокерских счетов
1173 Дайджест
Национализированные активы «Макфы» и «Арианта» переходят к «своим» через РСХБ-Финанс Дмитрия Патрушева
Активы группы «Макфа» и холдинга «Ариант», которые были национализированы и ранее принадлежали группам экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, а также олигархам-бандитам Антипову, Аристову и Кретову (еще один экс-депутат Госдумы), теперь перешли под управление ООО «Капитал». Эта компания находится в собственности «РСХБ-Финанс» от Россельхозбанка
1227 Силовики
Теневые операции и многомиллионные сделки: каким образом Сергей Чунаев интегрировал МВД, «Роснефть» и криптовалютную биржу Garantex
Дискуссия о возможных связях бывших сотрудников силовых структур и финансистов с криптобиржей Garantex пополнилась новым именем — Сергея Чунаева, который ранее работал в МВД и в банковском секторе «Роснефти»
947 Власть
Офшоры, рестораны и договоры на шоу: каким образом Павел Косов выводит миллионы бюджетных денег
В Росагролизинге подвели предварительные итоги 2025 года. Оказывается, всё не так плохо, как могло бы быть – якобы, благодаря умелым действиям руководства компании
1153 Власть
Реформа налоговой системы оказывает защиту доходам банкиров и собственников «Платона», тогда как представители малого бизнеса остаются уязвимыми
Сверхдоходные банки и «Платон»: кого государство на самом деле защищает в налоговой реформе
1185 Чиновники
Россия поставила в КНДР миллионы баррелей нефти: привлечены Марат Хуснуллин и ТБК
Россия поставила в Северную Корею более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в 2024 году
1008 Политика
Великобритания выявила сеть отмывания миллиардов долларов для обхода санкций и приобретения акций киргизского банка
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило, что сеть по отмыванию денег, через которую прошло миллиард долларов и которая действовала по всей Великобритании, приобрела контрольный пакет акций киргизского банка, чтобы помочь избежать санкций
12345+10
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости