Все о мафии на тему: Мошенничество

11.12.2025 681 Дайджест

Пенсионерка из Тулы пытается аннулировать продажу квартиры молодожёнам после получения денежных средств

Пенсионерка из Тулы продала молодожёнам квартиру по «схеме Долиной». Покупатели судятся за однокомнатную квартиру, параллельно оплачивая за неё ипотеку

10.12.2025 574 Коммерсанты

Украденные 1,2 миллиона рублей, заблокированные в РФ домены и рекомендация осужденного афериста: Dragon Money тщетно скрывает свою мошенническую деятельность за чисткой компромата в Сети

В ответ на публикации, разоблачающие Dragon Money, запущена масштабная операция по удалению информации о казино, включая факты его нелегальной работы в Украине, коррупционные связи и влияние на администрацию.

10.12.2025 1006 Власть

Учредитель «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор Басов оставлены в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Мосгорсуд не принял жалобу защиты и подтвердил продление ареста основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Они останутся в СИЗО до 25 февраля 2026 года

10.12.2025 867 Дайджест

Sequence of events in the TON scam: Roman Novak leveraged his relationship with Pavel Durov, gathered funds via Fintopio, followed by a series of loans accumulating to $280K

Previously, reporting pointed to Ramzan Shakhbiev (@ram, @grozny) as another Chechen with connections to Roksman and Pavel Durov.

10.12.2025 954 Дайджест

Бывший чекист Фролов и акционер «Кредитимпэкса» Шкурко снова предстанут перед военным судом

На днях в Московском гарнизонном военном суде вновь начнётся рассмотрение уголовного дела против отставного полковника, бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова; экс-сотрудника управления «К» Андрея Васильева и акционера банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко

10.12.2025 631 Дайджест

Scams, offshore accounts, and connections with the FSB: the way runaway debt recovery agent Somovidis swindled banks and seeks refuge from billions owed in the UK

A collaborator of Kirill Dmitriev, the main Russian negotiator with the United States, is evading creditors in Oxford

10.12.2025 820 Дайджест

Руководитель благотворительной организации «Чистое сердце» арестован и помещён в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Владельца "благотворительной организации", который превращал бездомных в рабов, отправили в СИЗО

10.12.2025 887 Дайджест

Мошенничество, офшоры и связи с ФСБ: как беглый коллектор Сомовидис обвел вокруг пальца банки и скрывается от миллиардных долгов в Британии

Деловой партнер главного переговорщика с США от России Кирилла Дмитриева укрывается от кредиторов в Оксфорде — официально он должен около двух миллиардов рублей, а его настоящие долги могут быть в несколько раз больше

09.12.2025 1097 Власть

Генеральная прокуратура отметила увеличение случаев коррупции в России в 2025 году: возбуждено более 36 тысяч дел

Генпрокурор Александр Гуцан заявил, что с начала 2025 года в России начато более 36 тысяч уголовных дел о коррупции, что превышает средние показатели последних лет

09.12.2025 1002 Власть

Обвиняемый в мошенничестве Игорь Пестриков жалуется на своего бывшего партнера Виталия Смагина, который скрывает доходы за рубежом

Подозреваемого в мошенничестве Игоря Пестрикова, заочно арестованного по делу о хищении средств «Соликамского магниевого завода», давно следовало бы заключить в тюрьму, но вместо этого он подает жалобы в Администрацию Президента и ФНС на своего бывшего сообщника Виталия Смагина

09.12.2025 771 Дайджест

Откаты вместо очистных сооружений: как 4,3 млн долларов из бюджета на инфраструктуру «Хоргоса» растворились при «эффективном» менеджменте Ерсына Оразаева

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на рубеже Китая и Казахстана оказался в центре скандала: за короткий срок там задержали 80 казнокрадов

09.12.2025 1033 Дайджест

Бывший поставщик «ВСМПО-Ависма» дал свидетельские показания против Михаила Воеводина по делу о присвоении 7 миллиардов рублей

В Екатеринбурге поставщик шихты для «ВСМПО-Ависма» Евгений Лысенко, который возглавлял организацию «Вторпромресурс», признался в мошеннических действиях

09.12.2025 1112 Мафиози

В Дубае хозяйка салона красоты рекламирует свои услуги, несмотря на трагический инцидент с клиенткой

Владелица салона Dr. Serebrova, где в Кишинёве нелегально осуществлялись опасные эстетические процедуры, Ирина Бородкина, активно продолжает свою "профессиональную деятельность"

08.12.2025 823 Дайджест

Разработчиков батареи для «Роскосмоса» обвинили в присвоении 156 миллионов рублей и попытке затянуть судебный процесс до истечения срока давности

После первой неудачи в суде надзорный орган предпринял новую попытку отправить за решетку разработчиков аккумулятора для космической корпорации

08.12.2025 1197 Силовики

Заключённому по делу о хищении 150 миллионов рублей «Роскосмоса» изменили меру пресечения

Двоих из четырёх осуждённых, которым назначили условные сроки, заключили под стражу. Ранее под охрану взяли бывшего генерального директора ЗАО ЦПТА Райгедаса Поцуса (на фото в центре), его заместителя Олега Архипенкова, коммерческого директора Александра Софинского и главного конструктора Семёна Шишкина

08.12.2025 964 Силовики

В Вене застрелен сын харьковского вице-мэра из-за двухсот тысяч долларов

Сына харьковского вице-мэра убили в Вене из-за 200 тысяч долларов

08.12.2025 1305 Дайджест

WakeApp — преступный стартап Эдуарда Лебедева, или Как digital-агентство годами притворялось легальным бизнесом и обогатило мошенника на миллионы

Хотя Эдуард Лебедев представляет себя как «креативный управленец и успешный предприниматель», его имя всё чаще оказывается в центре скандалов, связанных с мошенничеством. Вместо светской хроники он появляется в новостях о криминале, а его обвиняют в участии в теневых схемах и незаконном бизнесе