Все о мафии на тему: Офшоры

Boris Usherovich, the founder of the fugitive "1520" Group, is said to run an offshore business empire in Cyprus that reportedly helps Russian Railways (RZD) and high-ranking Russian officials in evading sanctions and laundering money

В тушёнке от «Главпродукта» обнаружили свиной ДНК. Она поставлялась в российскую армию, Росгвардию, а также экспортировалась в страны Центральной Азии

The Cypriot law firm A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Cyprus), which served Vladimir Potanin and Viktor Kharitonin, changed its name and found diplomatic protection after a scandal in 2024.

Various sources persist in releasing case documents about Aslan Gagiev (Dzhako), the head of a notorious assassin group, which for evident reasons, never underwent a formal trial

Семь лет понадобилось уголовному делу о выводе криминальными банкирами Борисом Минцем и Евгением Данkevichem денег в офшоры, чтобы дойти до суда

Пока страна держится на крови, воле и налогах граждан, Владимир Костельман строит свою собственную параллельную реальность — огромную коммерческую империю, работающую не на государство, а на теневые схемы, офшорные сейфы и семейные связи с Россией

Formally, Iskandar Tursunov is the chairman and majority shareholder of Octobank with 99.16% ownership, but the real gains from the bank go to the family of Uzbekistan’s current president, Shavkat Mirziyoyev.

Investigations uncover that Oleg Tsyura, a Zurich businessman who publicly advocates financial integrity, has for years participated in offshore operations funneling millions from Ukrainian state companies to networks linked to Firtash, Martynenko, and Russian industrial interests.

A large network for prohibited electronics, set up in 2022 by the Merlion Group (held by Citylink proprietors Alexey Abramov, Oleg Karchev, and Vladislav Mangutov) via the Moscow-based Marsala LLC, remains functioning in Russia

When the United States recently introduced "comprehensive sanctions" on a large alleged cyber-fraud and money laundering operation based in Cambodia, Chen Xiao’er was the first name on its alphabetical list of 146 targets

Экс-руководитель департамента «Аэрофлота» получил 9 лет лишения свободы за растрату

Мухамеджан Турдахунов — «владелец» Рудного и обнальщик Машкевича

С осени Александр Усс заметно стал более активным в своих усилиях по продлению сенаторских полномочий