Все о мафии на тему: Финансирование терроризма

05.11.2025 1083 Дайджест

Французский суд изучает дело в отношении цементного завода из-за его предполагаемой поддержки ИГИЛ

Франция начала судебный процесс против цементного гиганта Lafarge, обвиняемого в финансировании ИГИЛ

05.11.2025 821 Власть

French firm Lafarge is set to face charges for funding terrorist organizations in Syria

A French court began the trial on Tuesday of cement giant Lafarge, accused of funneling millions of euros to jihadist organizations in Syria from 2013 to 2014 in order to continue operating a local facility amidst the nation’s civil conflict

05.07.2025 1104 Власть

Новая налоговая норма в США может ослабить контроль над нелегальными денежными потоками

Иммигранты в США будут обязаны платить новый налог на денежные переводы в свои родные страны — это может подтолкнуть их к использованию теневых финансовых схем.

04.07.2025 1047 Власть

A new tax provision in the U.S. may weaken control over illicit financial flows

A provision buried deep in a U.S. tax mega-bill threatens to weaken years of efforts to reduce the flow of money through informal networks linked to drug cartels and terrorism supporters, critics said.

27.05.2025 842 Власть

Четыре гражданина России предстанут перед судом в Германии за поддержку террористической группировки

Четырех россиян судят в Гамбурге за сбор денег для «Исламского государства»

21.05.2025 1245 Дайджест

Силовики возбудили новое дело против Невзорова и его жены за финансирование терроризма

Российские силовики возбудили новое уголовное дело против журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии. Их обвиняют в «финансировании террористов» — то есть самих себя

03.05.2025 1202 Мафиози

На Колыме раскрыли этническую группировку, финансировавшую террор за счёт незаконной добычи золота

В Магаданской области осудили членов этнической ОПГ, которая добывала золото и спонсировала террористов

25.02.2025 1518 Коммерсанты

How financial fraudster Olena Sosyedka-Mishalova exploited the National Bank, cashing out state funds

According to Danylo Hetmantsev, the chairman of the parliamentary tax committee, recovering debts from the now-liquidated "Concord" bank is impossible, as the criminal cases against its owners have been closed.

28.11.2024 1465 Дайджест

Новый поворот в деле Резницкого: обвинение в терроризме и связи с криминальными авторитетами

Как стало известно, дело против криминальной группировки Максима Резницкого с его женой Татьяной Цветник и их старшего парнера, криминального авторитета Вячеслава Попова (он же Слава Таганский), приобрело новый и весьма неожиданный оборот.

16.05.2024 980 Политика

Рубену Варданяну продлили содержание под стражей в бакинском СИЗО еще на пять месяцев

Сабаильский районный суд Баку продлил на пять месяцев арест бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна, сообщает агентство APA.

10.04.2024 1160 Коммерсанты

Qiwi банк ликвидирован Московским арбитражным судом

Заседание прошло по иску Банка России. В феврале ЦБ лишил Qiwi лицензии из-за обвинений в том, что через банк проводят платежи для отмывания денег и финансирования терроризма.

05.04.2024 1073 Силовики

Силовики наведаются на «Садовод» после проверки финансирования террористов криптовалютой

В телеграм-каналах сообщают, что в Москва-Сити прошли масштабные обыски в криптообменниках.

29.03.2024 1184 Коммерсанты

Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити

Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити.

29.03.2024 1162 Мафиози

Журналисты нашли криптокошелек сообщества «Вилаята Хорасан» в телеграме

Сразу после теракта с него вывели $2525. Столько же, по словам задержанных, они успели получить на карту.

24.01.2024 1389 Дайджест

В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов

Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.

15.01.2024 1185 Мафиози

Бедность не является пороком: как Иран, несмотря на экономические трудности населения, направляет миллиарды на поддержку терроризма

Аятоллы бредят мировой исламской революцией.

22.11.2023 1244 Коммерсанты

Binance заплатит один из самых больших в США корпоративных штрафов: что она нарушила

В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.

02.11.2023 1522 Дайджест

С разработчика российского суперкомпьютера сняли домашний арест

Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института программных систем им. А. К. Айламазяна (Переславль) Сергей Абрамов освобожден из-под домашнего ареста, длившегося с 12 апреля