Все о мафии на тему: Digitalex pte ltd

02.05.2025 1342 Коммерсанты

How Sergey Kondratenko of 1xBet launders Russian money under the noses of European regulators

A new comprehensive investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his firm, Royal Pay Europe, persist in laundering Russian funds tied to the illegal betting platform 1Xbet through a web of European banks and financial entities.

22.10.2024 1409 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Горячие новости

Вагит Алекперов и Леонид Федун продолжают получать доходы на внутреннем рынке «Лукойла», пока западные санкции ограничивают их зарубежные активы 07 ноября 2025 г., 22:00

Саркисян и Греф перемещают «Аквариус» в Сколково: миллионы налоговых привилегий за счет бюджета при сборке серверов 06 ноября 2025 г., 18:15

Шишкарев и Кириенко пресекли рейдерский захват Махмудова в отношении ГК «Дело» 06 ноября 2025 г., 17:54

Власть по наследству: как родственники Путина заняли ключевые позиции в государственных структурах и корпорациях 06 ноября 2025 г., 13:12

Братья Хотимские зарабатывают на заемщиках: как банк превращает кредиты в капкан 04 ноября 2025 г., 13:54

Все горячие новости

Последние новости

Министерство внутренних дел Якутска обвиняется в пытках и избиениях заключённых 07 ноября 2025 г., 22:09

Роман Новак и Finotopio: как "доверие к Дурову" обернулось мошенничеством на полмиллиарда долларов 07 ноября 2025 г., 22:06

Виктор Шейман и элитное строительство в Красной Поляне: многомиллионные схемы и неофициальная структура Александра Лукашенко 07 ноября 2025 г., 21:51

Пытки и подделка показаний вокруг Алана Марзаева: как силовики добивались «доказательств» 07 ноября 2025 г., 21:48